Ética
e Compliance

Política de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

A INOVASIE reafirma seu compromisso com a integridade, a transparência e a conformidade com as legislações brasileiras, em especial no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Esta política tem como objetivo estabelecer medidas e procedimentos internos que previnam e detectem práticas ilícitas, contribuindo para a promoção de um ambiente de negócios ético e seguro.

1. Diretrizes e Compromisso

Conformidade Legal: A INOVASIE implementa e mantém procedimentos que atendem as disposições da Lei nº 9.613/1998 e demais normativas brasileiras aplicáveis, garantindo o cumprimento de todas as obrigações legais.

Integridade e Transparência: Comprometemo-nos a atuar de forma íntegra e transparente, estabelecendo controles e rotinas de monitoramento que visem identificar e mitigar riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

2. Medidas Preventivas

Conheça Seu Cliente (KYC): Adotamos políticas de identificação e verificação de clientes e parceiros, assegurando o correto registro das informações essenciais para prevenir a entrada de recursos de origem ilícita.

Treinamento e Capacitação: Nossos colaboradores recebem treinamentos periódicos e orientações específicas sobre os procedimentos e medidas a serem adotados, garantindo a disseminação de uma cultura de prevenção e compliance.

Monitoramento e Comunicação: Estabelecemos mecanismos de monitoramento contínuo das operações, com análise de transações e comportamentos atípicos que possam indicar riscos de procedência ilícita. Em caso de detecção de irregularidades, adotaremos as medidas internas necessárias e comunicaremos os órgãos competentes.

3. Responsabilidade e Comprometimento

A responsabilidade pelo cumprimento desta política é de todos os colaboradores e administradores da INOVASIE. Cada membro da equipe tem o dever de reportar, de forma imediata e segura, qualquer suspeita de atividade relacionada à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, colaborando para a integridade do ambiente corporativo.

4. Revisão e Atualização

Esta política será revisada periodicamente, levando-se em consideração atualizações na legislação e recomendações dos órgãos reguladores, a fim de aprimorar continuamente nossos controles internos e garantir a máxima eficácia na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Esta política reflete o comprometimento da INOVASIE com a ética, a legalidade e a transparência, contribuindo para um ambiente de negócios mais seguro e íntegro. Em caso de dúvidas ou para mais informações, os interessados podem entrar em contato através dos nossos canais oficiais.